Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 30

Conhecimentos Bancários / COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

O COAF − Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o
problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

A ) autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de
recursos internacionais por meio de contratos de
câmbio.

B ) julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

C ) identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo
lavagem de dinheiro.

D ) prevenir a utilização dos setores econômicos para
lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

E ) discriminar as atividades principal ou acessória de
pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações
previstas em lei.

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Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC