Simulado Agência Brasileira de Inteligência - ABIN | Oficial de Inteligência - Área 1 | 2019 pre-edital | Questão 360

Direito Penal / Leis Penais Especiais / Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro)

Com base na lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e no
que dispõe o CP acerca dos crimes contra a administração pública
e contra a fé pública, julgue os itens subsequentes.

A mencionada lei determina, de forma expressa, o dever legal
de o advogado e de a pessoa jurídica que preste, ainda que
eventualmente, consultoria jurídica, assessoria, consultoria e
assessoramento comunicar atividade suspeita de lavagem de
dinheiro.

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE