Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 34
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas
Sr. X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o
cliente, Sr. W, conhecido empresário do ramo da construção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, gerente e cliente tornam-se
amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário
lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia, sem declarar
à Receita Federal, e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei.
Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que,
caso acolhesse a proposta, estaria realizando, em termos
de lavagem de dinheiro, o que caracteriza a etapa de
