Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 37
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/1998, Circular Bacen 3.461/2009 e Carta-Circular Bacen 3.542/2012
Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate
a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem.
É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas
com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de
operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar
lavagem de dinheiro.
