Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 41
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/1998, Circular Bacen 3.461/2009 e Carta-Circular Bacen 3.542/2012
Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções
n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN
n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.
A Carta-Circular n.º 3.542 trata das operações que configuram
indícios dos crimes previstos na Lei n.º 9.613, como, por
exemplo, da realização de saques que apresentem atipicidade
em relação à atividade econômica do cliente e dos aumentos
substanciais no volume de depósitos.
