Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 62
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Lei no 9.613/98 e suas alterações
O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.
De acordo com a Lei Federal nº 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como
