Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 55
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12
Sr. G resolve abrir conta corrente no Banco Y e, para isso, outorga procuração para Sra. H, sua amiga, que se dirige à agência mais próxima para formalizar o ato. Após longos anos de relacionamento exclusivamente com o procurador, o gerente do Banco recebe recomendação dos seus superiores hierárquicos de contatar todos os correntistas representados por terceiros. Diante disso, solicita à Sra. H contato pessoal com Sr. G, o que vem a ser negado, tendo em vista que o titular da conta não mantém relações com estranhos, nessa categoria incluído o gerente de sua conta-corrente.
Diante dessa negativa, é indicado ao gerente o enquadramento da atuação de Sr. G e Sra. H, nos termos da
Carta-Circular BACEN no 3.542/2012, no concernente a situações relacionadas com
